Вестник кооперативной экономики и социального предпринимательства

Четверг, 23.11.2017, 23:28

Приветствую Вас Гость | RSS | Главная | Регистрация | Вход

Главная » 2010 » Ноябрь » 20 » Кредитные кооперативы попали под контроль Росфинмониторинга
21:08
Кредитные кооперативы попали под контроль Росфинмониторинга
  Под контроль финансовых разведчиков попадут операции в кредитных потребительских кооперативах, размер которых должен быть не менее 600 тысяч рублей. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) пополнила перечень признаков подозрительных сделок, проводимых через кредитные кооперативы, десятком новых операций. Финразведку заинтересует, если пайщики перечисляют средства по безналичному расчету и тут же просят займы в наличной денежной форме. Или хотят вернуть деньги не себе, а в пользу третьих лиц. А также проводят операции с государственными и муниципальными ценными бумагами на предельно разрешенные "антиотмывочным" законом суммы. Сомнения вызовет и "дробление" денег на несколько договоров в течение небольшого периода времени, при условии, если в сумме получится опять же эквивалент в 600 тысяч рублей и выше. Информация Российской Газеты
Просмотров: 195 | Добавил: arin | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 4

Статистика

Поиск

Календарь

«  Ноябрь 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930