Главная » 2010 » Ноябрь » 20
Под контроль финансовых разведчиков попадут операции в кредитных потребительских кооперативах, размер которых должен быть не менее 600 тысяч рублей. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) пополнила перечень признаков подозрительных сделок, проводимых через кредитные кооперативы, десятком новых операций. Финразведку заинтересует, если пайщики перечисляют средства по безналичному расчету и тут же просят займы в наличной денежной форме. Или хотят вернуть деньги не себе, а в пользу третьих лиц. А также проводят операции с государственными и муниципальными ценными бумагами на предельно разрешенные "антиотмывочным" законом суммы. Сомнения вызовет и "дробление" денег на несколько договоров в течение небольшого периода времени, при условии, если в сумме получится опять же эквивалент в 600 тысяч рублей и выше. Информация Российской Газеты
Просмотров: 460 |
Добавил: arin |
Дата: 20.11.2010
|
|
|
Меню сайта
Календарь
« Ноябрь 2010 » | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|